公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-001
证券代码:873057 证券简称:黄山振州 主办券商:国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:何平洲
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见公司《2022 年度董事会工作报告》。
公告编号:2023-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《黄山振州电子科技技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003),《黄山振州电子科技股份有限公司 2022 年年报摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-001
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据国家宏观经济形势及行业状况,结合公司实际情况,制定了 2023 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标,同时对 2023 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
2022 年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘安徽华明会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年
公告编号:2023-001
审计机构》的议案。
1.议案内容:
公司拟续聘安徽华明会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权……
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