公告日期:2022-06-24
公告编号:2022-016
证券代码:873057 证券简称:黄山振州 主办券商:国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:何平洲
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开,表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《出售固定资产》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,为进一步优化资产结构,拟出售部分固定资产。
公告编号:2022-016
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向实控人借款暨关联交易》的议案
1.议案内容:
公司根据经营发展需要向关联方借款,本次借款有利于提高公司融资效 率,促进公司业务发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定,“关联方向公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免予按照关联交易的方式进行审议,关联董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
黄山振州电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
黄山振州电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日
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