公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：873057 证券简称：黄山振州主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9：00~10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873057 黄山振州 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的地平律师事务所丁士元律师。
（七）会议地点
安徽省黄山市屯溪区屯光瑶里口 18 号黄山振州电子科技股份有限公司会议室 。二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》。

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事长作 2020年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会作 2020年度监事会工作报告。
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003） 及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。


公告编号：2021-005

（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2020 年度经营情况和业务情况，结合公司财务报告数据，董事会编制了公司 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度经营情况，结合公司对 2021 年经营变化的预计情况，
董 事会编制了公司 2021 年度财务预算方案。
（六）审议《2020 年度利润分配预案的议案》
公司 2020 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
（七）审议《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭

公告编号：2021-005

证、证券账户卡、法定证明……
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