公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-014

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林秀莲
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数32,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-014

4、其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第二届董事会于 2023 年 12 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟推举张瑞元、陈耀庭、孔祥明、郑建民、林秀莲、吴秀雄为公司第三届董事会非职工代表董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司第二届监事会于 2023 年 12 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，现拟推举薛梅和陈旭银为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 张瑞元 32,990,000 100% 是

2 陈耀庭 32,990,000 100% 是

3 孔祥明 32,990,000 100% 是

4 郑建民 32,990,000 100% 是

5 林秀莲 32,990,000 100% 是

6 吴秀雄 32,990,000 100% 是

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）


公告编号：2024-014

1 薛梅 32,990,000 100% 是

2 陈旭银 32,……
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