公告日期:2023-03-31
公告编号:2023-007
证券代码:873051 证券简称:国资康复 主办券商:兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司董事、董事长、高级管
理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2023年 3 月 31 日审议并通过了《关于提名吴秀雄先生为公司第二届董事会非职工代表董事的议案》、《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任吴秀雄为公司总经理的议案》、《关于聘任潘剑威为公司副总经理的议案》。
提名吴秀雄先生为公司董事,任职期限与第二届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去林秀莲女士的副董事长,自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去林秀莲女士的总经理,自 2023 年 3 月 31 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举林秀莲女士为公司董事长,任职期限与第二届董事会任期一致,自 2023 年 3
月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
公告编号:2023-007
聘任吴秀雄先生为公司总经理,任职期限与第二届董事会任期一致,自 2023 年 3
月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
聘任潘剑威先生为公司副总经理,任职期限与第二届董事会任期一致,自 2023 年
3 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
(二)任免原因
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,因公司经营发展需要,以及陈忠生先生到达退休年龄,提名吴秀雄先生为公司董事;选举林秀莲女士为公司董事长;聘任吴秀雄先生为公司总经理;聘任潘剑威先生为公司副总经理。
(三)新任董监高人员履历
吴秀雄,男,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000
年 7 月至 2002 年 3 月,任福建三木集团股份有限公司资金部财务部职员;2002 年 3 月
至 2005 年 5 月,任福建三木集团股份有限公司上海子公司财务部经理;2005 年 3 月至
2006 年 2 月,任福建三木集团股份有限公司长沙子公司财务部经理;2006 年 2 月至 2006
年 4 月,任福建三木集团股份有限公司资金部副部长;2006 年 4 月至 2007 年 1 月,任
福建三木集团股份有限公司资金部部长;2007 年 1 月至 2011 年 4 月,任福建三木集团
股份有限公司资金部财务部部长;2011 年 4 月至 2014 年 1 月,任福建三木集团股份有
限公司贸易子公司总经理;2014 年 1 至 2016 年 2 月,任福建三木集团股份有限公司武
夷山子公司副总经理;2016 年 2 月至 2018 年 1 月,任福建省对外劳务合作有限公司总
经理助理;2018 年 1 月至 2023 年 3 月,任福建省对外劳务合作有限公司和福建省国资
教育投资有限公司副总经理。
潘剑威,男,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生(在职)
学历。2000 年 9 月至 2010 年 9 月,任福建省假肢中心配件分厂技术员;2010 年 9 月至
2016 年 3 月,任福建省假肢中心配件分厂副主任(期间:2013 年 9 月至 2016 年 7 月,
参加福建师范大学公共管理学院研究生学习;2015 年 10 月至 2017 年 7 月,担……
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