公告日期:2022-08-09
公告编号:2022-023
证券代码:873050 证券简称:多维尔 主办券商:开源证券
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 28 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:于志龙
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
为了实现公司战略发展目标,公司拟成立全资子公司黑龙江多维尔新材料科
公告编号:2022-023
技有限公司。
名称:黑龙江多维尔新材料科技有限公司(以工商部门最后核准名称为准)
注册地址:齐齐哈尔龙沙区大民镇机场路 2 号
经营范围:一般项目:隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售,食品添加剂生产;食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
拟注册资本:人民币捌佰万元整
内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日
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