公告日期:2021-12-14
公告编号:2021-014
证券代码:873050 证券简称:多维尔 主办券商:开源证券
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 30 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:于志龙
6.会议列席人员:全体董事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟对外投资设立子公司》议案
1.议案内容:
为了实现公司战略发展目标,公司拟成立全资子公司吉林省多维尔新材料有
公告编号:2021-014
限公司公司
名称:吉林省多维尔新材料有限公司(以工商部门最后核准名称为准)
注册地址:松原市长岭县幸福屯
经营范围:一般项目:隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售,食品添加剂生产;食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
拟注册资本:人民币伍佰万元整
内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议》
内蒙古多维尔生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
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