公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-013

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。


公告编号：2024-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系
统相关规则的规定，结合公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，预计 2024
年度日常性关联交易如下：

预计

关联方 关联交易类别 关联交易内容 发生额

（元）

广东红海人力资源有限公司 软件开发、软件维护

及其控股公司、控股非企业单 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 17,250,000
位

广州红海人力资源集团股份 软件开发、软件维护

有限公司及其控股公司、控股 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 8,300,000
非企业单位

湖南红海人力资源有限公司 软件开发、软件维护

及其控股公司、控股非企业单 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 8,540,000
位

广州红海瀚洋人才服务有限 软件开发、软件维护

公司及其控股公司、控股非企 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 1,120,000
业单位

广州红海瀚洋人力资源有限 软件开发、软件维护

公司及其控股公司、控股非企 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 20,000

业单位

广州南沙红海人才服务有限 出售产品、提供劳务 软件开发、软件维护 390,000

公司 服务、软件运营服务

长沙红海人力资源有限公司 出售产品、提供劳务 软件开发、软件维护 670,000

服务、软件运营服务

四川红海人力资源管理有限 出售产品、提供劳务 软件开发、软件维护 1,020,000
公司 服务、软件运营服务

重庆红海人力资源管理有限 出售产品、提供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。