红海云:第三届董事会第一次会议决议公告
红海云资讯
2024-02-06 15:36:09
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公告日期:2024-02-06


证券代码:873049 证券简称:红海云 主办券商:中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点:广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长熊颖

6.会议列席人员:易卫华、潘镇洪、董盈华

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟选举熊颖女士担任公司 董事长职务,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本
届董事长为连选连任。

熊颖女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合公 司董事长的任职要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任孙伟先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任孙伟先生担任公司 总经理职务,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本 届总经理为连选连任。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合公 司总经理的任职要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任何慕蓉女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任何慕蓉女士担任公 司副总经理职务,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本届副总经理为连选连任。

何慕蓉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符 合公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任曾慧敏女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘任曾慧敏女士担任公 司财务负责人职务,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生 效。本届财务负责人为连选连任。

曾慧敏女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格, 符合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任徐璐女士担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现拟聘徐璐女士担任公司董 事会秘书职务,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本届董事会秘书为连选连任。

徐璐女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事会秘书的资格,符 合公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:


为充分利用公司阶段性闲置资金,提高资金使用效率、增加收益,公司拟 在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全 的前提下,选择恰当的……
[点击查看PDF原文]

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