公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-012
证券代码:873049 证券简称:红海云 主办券商:中泰证券
广州红海云计算股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 21 日上午 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-012
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873049 红海云 2024 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系
统相关规则的规定,结合公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划,预计 2024
年度日常性关联交易如下:
预计
关联方 关联交易类别 关联交易内容 发生额
(元)
广东红海人力资源有限公司 软件开发、软件维护
及其控股公司、控股非企业单 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 17,250,000
位
广州红海人力资源集团股份 软件开发、软件维护
有限公司及其控股公司、控股 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 8,300,000
非企业单位
湖南红海人力资源有限公司 软件开发、软件维护
及其控股公司、控股非企业单 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 8,540,000
位
广州红海瀚洋人才服务有限 软件开发、软件维护
公司及其控股公司、控股非企 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 1,120,000
业单位
广州红海瀚洋人力资源有限 软件开发、软件维护
公司及其控股公司、控股非企 出售产品、提供劳务 服务、软件运营服务 20,000
业单位
广州南沙红海人才服务有限 出售产品、提供劳务 软件开发、软件维护 390,000
公司 服务、软件运营服务
长沙红海人力资源有限公司 出售产品、提供劳务 软件开发、软件维护 670……
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