公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-005
证券代码:873049 证券简称:红海云 主办券商:中泰证券
广州红海云计算股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司 章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 6 日上午 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-005
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873049 红海云 2024 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举熊颖女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 11 月 9 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名熊颖女士继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
熊颖女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司 董事的任职要求。
(二)审议《关于选举孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 11 月 9 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
孙伟先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公司 董事的任职要求。
(三)审议《关于选举何慕蓉女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 11 月 9 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名何慕蓉女士继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
何慕蓉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合公 司董事的任职要求。
(四)审议《关于选举凌光明先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
公告编号:2024-005
鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 11 月 9 日届满,根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定,现提名凌光明先生继续担任公司第三届董事会董事, 任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事 会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
凌光明先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司……
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