公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-010

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长熊颖

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址、新增经营场所及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为广州市天河区天河北路
906 号 1308 房，新增经营场所为广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、
402、403、501、502、503，并对《公司章程》中第四条进行修订。（具体以工商

公告编号：2023-010

行政管理部门登记为准）。

变更前：第四条 公司住所：广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602-01
房。

变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，经营场
所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，因关联方业务需求增加，需新增预计 2023 年日常性关联交易如下：

关联方名称 关联交易类型 关联交易 预计新增 预计发生

内容 金额（元） 总额(元)

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