公告日期：2023-03-09

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，因关联方业务需求增加，需新增预计 2023 年日常性关联交易如下：

关联交易 预计新增 预计发生
关联方名称 关联交易类型

内容 金额（元） 总额(元)

广东红海人力资源有限 出售产品、提供 软件运营服务 200,000 200,000

公司 劳务 收入

广州越秀红海人才服务 出售产品、提供 软件运营服务 30,000 30,000

有限公司 劳务 收入

广州红海建筑劳务有限 出售产品、提供 软件运营服务 30,000 30,000

公司 劳务 收入

广西红海人力资源有限 出售产品、提供 软件运营服务 90,000 90,000

公司 劳务 收入

防城港红海人力资源有 出售产品、提供 软件运营服务 30,000 30,000

限公司 劳务 收入

广州红海瀚洋人力资源 出售产品、提供 软件运营服务 40,000 40,000

有限公司 劳务 收入

广州红海瀚洋人才服务 出售产品、提供 软件运营服务 30,000 30,000

有限公司 劳务 收入

佛山红海人才服务有限 出售产品、提供 软件运营服务 30,000 30,000


公司 劳务 收入

韶关市红海人力资源有 出售产品、提供 软件运营服务 100,000 100,000

限公司 劳务 收入

东莞市红海企业管理顾 出售产品、提供 软件运营服务 ……
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