公告日期:2023-01-13
公告编号:2023-001
证券代码:873049 证券简称:红海云 主办券商:中泰证券
广州红海云计算股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点:广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长熊颖
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系
统相关规则的规定,结合公司 2022 年实际业务及 2023 年经营计划,预计 2023
年度日常性关联交易如下:
公告编号:2023-001
预计发生额
关联方名称 关联交易类别 关联交易内容
(元)
广州红海人力资源集团股 销售商品、提供劳
软件维护服务收入 2,114,000
份有限公司 务
各关联方与公司关联关系情况如下:
关联方名称 关联关系
广州红海人力资源集团股份有限公司 本公司董事长为该公司副董事长、股东
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公司实际控制人、董事长熊颖担任该公司副董事长并持有其 75%的股份。因此董事长熊颖为本议案的关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州红海云计算股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
广州红海云计算股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
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