公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-020
证券代码:873049 证券简称:红海云 主办券商:中泰证券
广州红海云计算股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:广州市天河区翰景路 1 号金星大厦八楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长熊颖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,拟修订公司章程。
修订前:第七条 董事长为公司的法定代表人
修订后:第七条 总经理为公司的法定代表人
公告编号:2022-020
根据公司章程修订情况,公司拟变更法定代表人,由董事长熊颖变更为总经理孙伟。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述
有关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州红海云计算股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
广州红海云计算股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日
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