公告日期：2022-02-25

证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：广州市天河区翰景路 1 号金星大厦八楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长熊颖

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定累计不超过 1000 万元（即在 1000 万元额度内以循环使用）。在上述额度内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自第二届董事会第八次会议决议通过之日至
2022 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，因关联方业务需求增加，需新增预计 2022 年日常性关联交易如下：


关联交易内 预计新增 预计发生
关联方名称 关联交易类别

容 金额 总额

湖北红海人力资源有限 销售商品、提供劳务 软件开发收入 501,720 501,720
公司

兰州红海人力资源有限 销售商品、提供劳务 软件开发收入 1,402,995 1,402,995
公司

马鞍山红海人力资源有 销售商品、提供劳务 软件开发收入 140,000 140,000
限公司

郑州鸿易人力资源有限 销售商品、提供劳务 软件开发收入 2,121,620 2,121,620
公司

防城港红海人力资源有 销售商品、提供劳务 软件开发收入 605,000 605,000
限公司

甘肃红海人力资源有限 销售商品、提供劳务 软件开发收入 403,165 403,165
公司

重庆红海人力资源管理 销售商品、提供劳务 软件开发收入 150,000 150,000
有限公司

长沙红海人力资源有限 销售商品、提供劳务 软件开发收入 369,100 369,100
公司

湘西自治州红海人力资 销售商品、提供劳务 软件开发收入 222,720 222,720
源有限公司

湖南红海人力资源有限 销售商品、提供劳务 软件开发收入 90,730 90,730

公司

吉安市井开区红海人力 销售商品、提供劳务 软件开发收入 435……
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