公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-033

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源证券
浙江佳农果蔬股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶先明

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑艺超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-033

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名叶先明、张文斌、徐炎六、时秋霞、王春燕等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第三届董事会成员就任之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提议于 2024
年 11 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》


公告编号：2024-033

浙江佳农果蔬股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

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