公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源证券
浙江佳农果蔬股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：叶先明

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江佳农果蔬股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

《浙江佳农果蔬股份有限公司 2024 年半年度报告》对 2024 年上半年的公司
概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、

公告编号：2024-025

董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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