公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-022

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源
证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶先明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
23,701,119 股，占公司有表决权股份总数的 69.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》
1.议案内容：

2022 年 12 月 1 日，公司全资子公司浙江佳秾农业开发有限公司向杭州今
农实业有限公司提供借款 3,800,000 元，约定还款日期为 2023 年 11 月 30 日，
不收取利息；

2023 年 1 月 1 日，公司全资子公司浙江佳秾农业开发有限公司向杭州今
农实业有限公司提供借款 5,400,000 元，约定还款日期为 2023 年 12 月 31 日，
不收取利息；

2023 年 4 月 26 日，公司控股子公司西安先建志明农业科技发展有限公司
向西安市申玲珑农业科技开发有限公司提供借款 800,000 元，约定还款日期为
2024 年 4 月 25 日，不收取利息。

现对上述对外借款事项进行追认。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,701,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
（一）《浙江佳农果蔬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2024-022

浙江佳农果蔬股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。