公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-021

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 3 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873048 佳农股份 2024 年 7 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江佳农果蔬股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认对外借款的公告》

2022 年 12 月 1 日，公司全资子公司浙江佳秾农业开发有限公司向杭州今
农实业有限公司提供借款 3,800,000 元，约定还款日期为 2023 年 11 月 30
日，不收取利息；

2023 年 1 月 1 日，公司全资子公司浙江佳秾农业开发有限公司向杭州今
农实业有限公司提供借款 5,400,000 元，约定还款日期为 2023 年 12 月 31
日，不收取利息；

2023 年 4 月 26 日，公司控股子公司西安先建志明农业科技发展有限公司
向西安市申玲珑农业科技开发有限公司提供借款 800,000 元，约定还款日期
为 2024 年 4 月 25 日，不收取利息。

现对上述对外借款事项进行追认。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2024-021

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书（授 权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以 信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 3 日 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江佳农果蔬股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：郑艺超联系电话：0570-3010255 传真：0570- 3010256 邮箱：zjjn3010256@163.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江佳农果蔬股……
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