公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-018

证券代码：873048 证券简称：佳农股份 主办券商：开源证券
浙江佳农果蔬股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：叶先明

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足日常运营需要，公司控股子公司浙江丽水华溪农业发展有限公司（以
下简称“华溪农业”）于 2024 年 1 月 1 日向浙江遂昌农村商业银行股份有限公司

公告编号：2024-018

金竹支行借款人民币共计 100 万元，借款期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12
月 25 日，由浙江佳农果蔬股份有限公司承担连带偿还保证。现对上述担保事项进行追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认对外借款的议案》
1.议案内容：

2022 年 12 月 1 日，公司全资子公司浙江佳秾农业开发有限公司向杭州今农
实业有限公司提供借款 3,800,000 元，约定还款日期为 2023 年 11 月 30 日，不
收取利息；

2023 年 1 月 1 日，公司全资子公司浙江佳秾农业开发有限公司向杭州今农
实业有限公司提供借款 5,400,000 元，约定还款日期为 2023 年 12 月 31 日，不
收取利息；

2023 年 4 月 26 日，公司控股子公司西安先建志明农业科技发展有限公司向
西安市申玲珑农业科技开发有限公司提供借款 800,000 元，约定还款日期为 2024年 4 月 25 日，不收取利息。

现对上述对外借款事项进行追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-018

公司 2024 年第一次临时股东大会将于 2024 年 8 月 3 日上午 10:00 在浙江佳
农果蔬股份有限公司会议室召开。审议《关于追认对外借款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江佳农果蔬股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日

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