公告日期:2024-04-30
证券代码:873048 证券简称:佳农股份 主办券商:开源证券
浙江佳农果蔬股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议无其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日下午 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873048 佳农股份 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海国仕律师事务所律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定,董事长叶先明就公司 2023 年度董事会工作总结做出报告,并提交会议审议。
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定,监事会主席郑桂霞就公司 2023年度监事会工作总结做出报告,并提交会议审议。
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定,公司《2023 年度财务决算报告》已编制完成,并提交会议审议。
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据法律、法规和《公司章程》等有关规定,公司《2024 年度财务预算报告》已编制完成,并提交会议审议。
(五)审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
公司 2023 年度预计不进行利润分配。
(六)审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。具体内容,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。(七)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》
预计 2024 年日常性关联交易。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为叶先明。
(八)审议《关于申请银行贷款的议案》
详细内容请见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江佳农果蔬股份有限公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号:2024-007)。
(九)审议《公司董事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》
会计师事务所对公司 2023 年度财务报表出具保留意见的审计报告,针对审计报告所强调事项,公司董事会已积极采取了措施。
(十)审议《公司监事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》
公司监事会审议了《公司董事会关于 2023 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》,认为:(1)监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明无异议;(2)本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(七);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。