繁荣电气:2023年年度股东大会决议公告
繁荣电气资讯
2024-05-08 16:56:33
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公告日期:2024-05-08


证券代码:873046 证券简称:繁荣电气 主办券商:开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:沈惠明
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,不需要其他部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公司董事会秘书周雅平列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司 2023 年年度报告》公告编号:2024-003)、《浙江繁荣电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

议案内容详见公司2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:


普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会……
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