公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-010
证券代码:873046 证券简称:繁荣电气 主办券商:开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:沈惠明
6.会议列席人员:全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 11 日届满,鉴于发展需要需提前进行
换届选举,根据《公司法》、《公司章程》规定进行,本届董事会拟提名沈惠明先
公告编号:2024-010
生、秦小利女士、吴张平先生、俞飞先生、殷轶萍女士、王军先生、汤海芬女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查,上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒人员,不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-016)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
为审议相关议案,提请于 2024 年 5 月 16 日上午 9 时召开 2024 年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
公告编号:2024-010
浙江繁荣电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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