公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-010

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷轶萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《关于公司<2023 年半年度报告>》的议案。公司监事会对报告进行审核，并发表审核意见如下：


公告编号：2023-010

1、《2023 年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告》真实的反应了公司半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报资料编制和审议人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需监事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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