公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-003

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷轶萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举殷轶萍为公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：
选举殷轶萍为公司第三届监事会主席，任职期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-003

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 14 日

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