公告日期:2023-12-29
证券代码:873045 证券简称:左成新材 主办券商:东吴证券
左成(上海)新材料科技发展股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:顾圣强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数21,622,694 股,占公司有表决权股份总数的 98.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事、监事、高级管理人员已列席大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com)发布的《关于拟修订公司章程》公告(编号:2023-047)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,622,694 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无需回避
(二)审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:
本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要,设立两家全资子公司,具体情况如下:
1.公司于 2023 年 9 月 7 日投资设立全资子公司左成(海南)新材料技术有
限公司,注册地址为海南省海口市美兰区海府街道海府路 22 号鸿达大厦众创空
间 A3011020 号,注册资本为人民币 1,000 万元,占注册资本的 100%。
2.公司于 2023 年 11 月 24 日投资设立全资子公司左成(珠海)新材料技术
有限公司,注册地址为珠海市横琴新区荣珠道 169 号 35 层 3501-22,注册资本
为人民币 577 万元,占注册资本的 100%。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,622,694 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
(三)审议通过《任命董事》议案
1.议案内容:
详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com)发布的《董事任命公告》(公告编号:2023-050)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,622,694 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
(四)审议通过《关于追认变更募集资金用途》议案
1.议案内容:
详细内容见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com)发布的《关于变更募集资金用途》的公告(公告编号:2023-051)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,622,694 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,所有股东均为关联方,如若全体回避表决则无法形成有效决议,因此全体股东均参与表决。
(五)审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
经公司与东吴证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方协商一致决定解除持续督导协议,就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持……
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