公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-039
证券代码:873045 证券简称:左成新材 主办券商:东吴证券
左成(上海)新材料科技发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 8 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873045 左成新材 2023 年 9 月 5 日
公告编号:2023-039
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘公司 2023 年审计机构》议案
公司 2022 年聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,该事务所勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 8 日 8:30-9:00
(三)登记地点:上海市浦东新区桃林路 18 号环球广场 A 座 2508 室
四、其他
公告编号:2023-039
(一)会议联系方式:021-58512509
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
《左成(上海)新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
左成(上海)新材料科技发展股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
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