公告日期:2023-11-27
公告编号:2023-023
证券代码:873041 证券简称:邢农银行 主办券商:海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:邢农银行总行五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事常士彬先生
6.会议列席人员:本行高级管理层成员、监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 13 人,出席和授权出席董事 13 人。出席董事有效表决票数
12 票,根据银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定,董事王宁本次董事会表决权受限。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任河北邢台农村商业银行股份有限公司副行长》的议案
公告编号:2023-023
1.议案内容:
按照中共河北省农村信用社联合社邢台审计中心委员会相关提名,并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任新的公司副行长。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事赵永新、马霄、冯申对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
河北邢台农村商业银行股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日
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