公告日期：2023-04-27

证券代码：873041 证券简称：邢农银行 主办券商：海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：邢农银行总行四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘献利先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，编制了公司监事会 2022 年度工作报告，内容对监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。


2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告及年度报
告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告
及 2023 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据本行 2022 经营结果，充分考虑了 2023 年实际经营及业务需要，综合
2023 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
的议案
1.议案内容：


根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》及《河北省农村信用社联合社关于印发全省农村信用社 2022 年度会计决算工作指导意见的通知》等相关规定，拟采用以下方式进行分配：

（1）提取任意盈余公积金 100,000,000.00 元。

（2）以 2022 年底在册的股份 99,293.7572 万股为基数计算,向全体股东每
10 股派发现金股金红利 1.00 元（含税），共计分红金额 99,293,757.20 元。
具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况
报告》的议案
1.议案内容：

根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》中国证监会关于关联方及关联交易管理的规定、企业会计准则以及本行关联交易管理办法等相关规定，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据公司章程及相关规定，关联监事刘献利先生、吕晓惠女士、郝京茂先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度日常性关联交
易预计额度》的议案
1.议案内容：


具体内容详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据公司章程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。