公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-004
证券代码:873036 证券简称:和润股份 主办券商:东莞证券
广东和润新材料股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:肖秋平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年监事会工作报告> 》议案
1.议案内容:
2019 年度,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职能。本年度共召开一次监事会会议;监事会成员列席或出席了报告期内召开的董事会和股东大会,对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督,对企业的规范运作和发展起到积极作
公告编号:2020-004
用。为了进一步了解 2019 年监事会会议的召开情况以及监事会对公司 2019 年度有关事项的意见,根据《公司法》及其他有关法律、法规、规章的规定,结合本公司实际情况,特制定《2019 年度监事会工作报告》提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2019 年财务决算报告》提请公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2020 年财务预算报告》提请公司监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>》议案
1.议案内容:
由于疫情影响,公司决定 2019 本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2020-004
本议案尚需提交股东大会审议
(五)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行了审计,现将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》提请董事会审议。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》议案
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