公告日期：2019-12-31

公告编号：2019-023

证券代码：873036 证券简称：和润股份 主办券商：东莞证券
广东和润新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：和润股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘声金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟选举刘声泉为董事》议案
1.议案内容：
李精文先生的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，现公司拟选举刘声泉

公告编号：2019-023

先生为广东和润新材料股份有限公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议生效之日起至本届董事会届满为止。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李精文先生在公司股东大会选举产生新任董事之前，将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行其董事职责。本议案还需提交股东大会审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：
由于公司业务发展需要，公司拟向关联方东莞市越隆智能科技有限公司（以下简称“越隆智能”）发生关联交易，预计交易金额为人民币 1,000 万元。本议案还需提交股东大会审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数 5,874,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
刘声金、刘声泉、东莞市和润共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市同富企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决此议案，回避表决股份数量为24,126,000 股。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘 声 董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

泉 月 30 日 时股东大会


公告编号：2019-023

李 精 董事 离职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

文 月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东和润新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东会资料》。

广东和润新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

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