公告日期:2019-12-13
公告编号:2019-021
证券代码:873036 证券简称:和润股份 主办券商:东莞证券
广东和润新材料股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议 于 2019年 12 月 13 日审议并通过:
提名刘声泉先生为公司董事,任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止,自
2019 年 12 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 300 万股,占公司股本的 6%,
不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由刘声金
主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司董事李精文先生因个人原因,已向公司董事会提出辞去董事职务的申请。鉴于李精文先生的辞职将导致公司董事人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会决定提名刘声泉为公司第一届董事会董事候选人,任职自股东大会审议通过日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
刘声泉,中国籍,1977 年 8 月 30 日出生无境外永久居留权,高中学历,现住:东莞
市万江区都会广场会景峰 1201 房,2012 年~至今就职于江门市明益建材有限公司总经
公告编号:2019-021
理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
公司董事会决定提名刘声泉为公司第一届董事会董事候选人,任职自股东大会审议通过日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东和润新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
广东和润新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
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