公告日期：2022-04-21

证券代码：873025 证券简称：绿洋环境 主办券商：中泰证券
厦门绿洋环境技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873025 绿洋环境 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》

（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，审议公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》。（六）审议《2021 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（有限合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂
牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,344,239.49 元，母公司未分配利润为 21,525,093.80 元。母公司资本公积为 13,694,639.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 13,694,639.77 元，其他资本公积为 0 元）。公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 37,057,775 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，每 10 股派发现金
红利 0.50 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发
行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10
股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 12,970,221 股，派发现金红利 1,852,888.75 元，转增 11,117,332 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修改公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程……
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