公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-052



证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 26 日



2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张厂育

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》有关规定，合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数282,189,913 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-052



公司高级管理人员及董事会秘书列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案

1.议案内容：



该议案内容已于7月9日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转

让系统申请终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



该议案内容已于7月9日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。





公告编号：2021-052



（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东

保护措施》的议案

1.议案内容：



该议案内容已于7月9日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,189,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于调整公司 2021 年固定资产及大修计划》的议案

1.议案内容：



该议案内容已于7月9日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：



同意股数 282,……
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