高铁电气:2021年第二次临时股东大会决议公告
高铁电气资讯
2021-07-12 15:35:33
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2021-07-12



公告编号:2021-050



证券代码:873023 证券简称:高铁电气 主办券商:天风证券

中铁高铁电气装备股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2021 年 7 月 12 日



2.会议召开地点:陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室

3.会议召开方式:现场及视频

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张厂育

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》有关规定,合法合规。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数282,189,913 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;





公告编号:2021-050



公司高级管理人员及董事会秘书列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容:



该议案内容已于 6 月 25 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-036)。

2.议案表决结果:



同意股数 282,189,913 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

(二)审议通过《更正公司 2019、2020 年年度报告、摘要及 2021 年第一季度

审阅报告》的议案

1.议案内容:



该议案内容已于 6 月 25 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2021-037)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-085)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》(公告编号:2021-038)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-084)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2021-039)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2021-007)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》(公告编号:2021-040)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告(更正后)》(公告编号:2021-008)、《中铁高铁电气装备股份有限公司



公告编号:2021-050



2021 年第一季度审阅报告(更正后)》(公告编号:2021-041)。

2.议案表决结果:



同意股数 282,189,913 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录



《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》



中铁高铁电气装备股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500