公告日期:2021-06-25
公告编号:2021-035
证券代码:873023 证券简称:高铁电气 主办券商:天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 12 日 09:00。
会议预计 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-035
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873023 高铁电气 2021 年 7 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《会计政策变更》的议案
该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-036)。
(二)审议《更正公司 2019、2020 年年度报告、摘要及 2021 年第一季度审阅报告》的议案
该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2021-037)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-085)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》(公告编号:2021-038)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告(更正后)》(公告编号:2020-084)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2021-039)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2021-007)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》(公告编号:2021-040)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告(更正后)》(公告编号:2021-008)、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第一季度审
公告编号:2021-035
阅报告(更正后)》(公告编号:2021-041)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持……
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