公告日期：2021-06-25

公告编号：2021-034

证券代码：873023 证券简称：高铁电气 主办券商：天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议及视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席贺毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事贺毅、庞洁因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《会计政策变更公告》的议案
1.议案内容：

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-036）。


公告编号：2021-034

监事会认为：本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的成本状况和经营成果。其决策程序符合相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《更正公司 2019、2020 年年度报告、摘要及 2021 年第一季度审
阅报告》的议案
1.议案内容：

该议案内容已同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-037）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-085）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-038）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-084）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2021-039）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-007）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-040）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-008）、《中铁高铁电气装备股份有限公司 2021 年第一季度审阅报告（更正后）》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-034

三、备查文件目录
《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

中铁高铁电气装备股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 25 日

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