公告日期:2021-03-23
公告编号:2021-023
证券代码:873023 证券简称:高铁电气 主办券商:天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场会议及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 20 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席贺毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事贺毅因工作原因以通讯方式参与表决。
监事庞洁因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于《选举贺毅为公司第二届监事会主席》的议案
1.议案内容:
为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,
公告编号:2021-023
监事会选举监事贺毅为公司第二届监事会主席。监事会主席职务任职期限至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事贺毅与该议案存在关联关系,回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
中铁高铁电气装备股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 23 日
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