公告日期:2021-03-23
公告编号:2021-024
证券代码:873023 证券简称:高铁电气 主办券商:天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2021
年 3 月 23 日审议并通过:
选举张厂育先生为公司董事长,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年 3
月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
聘任张厂育先生为公司总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年 3
月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
聘任畅战朝先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年
3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任陈永瑞先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年
3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任李忠齐先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年
3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
公告编号:2021-024
聘任陈敏华先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年
3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
聘任林建先生为公司其他职务,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021 年 3
月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
聘任杨春燕女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021
年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任王舒平女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2021
年 3 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件及电话方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。
会议由董事长张厂育主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(公司董事会本次聘任林建先生所担任之其他职务为公司总工程师,聘任杨春燕女士所担任之财务负责人为公司总会计师)
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2021
年 3 月 23 日审议并通过:
选举贺毅先生为公司监事会主席,任职期限至本届监事会届满为止,自 2021 年 3
月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件及电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席贺毅主持。
公告编号:2021-024
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行,上述董事长、监事会主席的选 举,高级管理人员的聘任属于正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司日常经 营活动产生不利影响。
三、备查文件
《中铁高铁电气装备股份有限公司第二届董事会第一……
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