公告日期:2021-02-26
公告编号:2021-015
证券代码:873023 证券简称:高铁电气 主办券商:天风证券
中铁高铁电气装备股份有限公司监事换届公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于 2021 年 2
月 26 日审议并通过:
提名贺毅先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名庞洁先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席贺毅主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次监事会换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行,上述监事为正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2021-015
《中铁高铁电气装备股份有限公司第一届监事会第八次会议》
中铁高铁电气装备股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 26 日
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