公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-020

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

陕西新动向传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王翔先生因个人原 因离职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》
《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议
通过了《关于聘任冯敏女士为公司董事会秘书的议案》。

任命冯敏女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 6 月
26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事会秘书王翔先生辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》《公司章程》相关规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，任命冯敏女士为公司新任董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2024-020

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

陕西新动向传媒股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。