公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-044

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数44,567,554 股，占公司有表决权股份总数的 94.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-044

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

同意修订《公司章程》第十一条，将公司经营范围变更为：“一般项目：广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；咨询策划服务；图文设计制作；信息技术咨询服务；网络技术服务；房地产咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”。

具体以工商行政管理部门登记为准。

公告具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露
的《陕西新动向传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,567,554 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》。


公告编号：2023-044

陕西新动向传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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