公告日期:2023-08-03
证券代码:873021 证券简称:新动向 主办券商:首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事刘佳女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数44,567,554 股,占公司有表决权股份总数的 94.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘佳为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名刘佳女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,567,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于选举江兴超为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名江兴超先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,567,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于选举马静为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名马静先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,567,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于选举贺文博为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名贺文博先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,567,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于选举任梦婷为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名任梦婷女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,567,554 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于选举胡维薇为公司监事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,公司主要股东提议对公司监事会换届选举,提名胡维薇女士为公司第三届监事会监事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日……
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