公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-035

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873021 新动向 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市碑林区华夏银行大厦 15 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举刘佳为公司董事的议案》

根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名刘佳女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举江兴超为公司董事的议案》

根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名江兴超先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举马静为公司董事的议案》

根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名马静先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。


公告编号：2023-035

（四）审议《关于选举贺文博为公司董事的议案》

根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名贺文博先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举任梦婷为公司董事的议案》

根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司董事会换届选举，提名任梦婷女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于选举胡维薇为公司监事的议案》

根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司监事会换届选举，提名胡维薇女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于选举王伟刚为公司监事的议案》

根据公司经营管理需要，结合公司战略规划，公司主要股东提议对公司监事会换届选举，提名王伟刚先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
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