公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-033
证券代码:873021 证券简称:新动向 主办券商:首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘佳为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,经公司主要股东提议对公司董
公告编号:2023-033
事会换届选举,提名刘佳女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名江兴超为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,经公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名江兴超先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名马静为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,经公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名马静先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-033
(四)审议通过《关于提名贺文博为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,经公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名贺文博先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名任梦婷为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据公司经营管理需要,结合公司战略规划,经公司主要股东提议对公司董事会换届选举,提名任梦婷女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2023 年 8 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
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