公告日期：2023-03-14

公告编号：2023-012

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：陕西新动向传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘佳女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2023 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次

公告编号：2023-012

临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于拟向中国光大银行西安分行申请银行授信暨关联担保的议案》1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请 3,000万元人民币综合授信，授信期限 12 个月。本次授信相对应的担保方式为：1、由公司控股股东西安曲江出版传媒投资集团有限公司对敞口额度1,200万元提供连带责任保证担保；2、由公司股东、董事兼总经理江兴超本人提供个人连带责任保证担保；3、由公司所持有的办公房产进行抵押担保，抵押物位于西安市碑林
区长安北路 111 号 1 幢 11501 室，抵押物评估值 878.14 万元，对应债权 878 万
元。以上担保代偿不分先后顺序。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且非关联董事不足三人，无法有效表决，根据《公司法》、《陕西新动向传媒股份有限公司公司章程》的规定，将本议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》


公告编号：2023-012

陕西新动向传媒股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日

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