公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-007
证券代码:873021 证券简称:新动向 主办券商:首创证券
陕西新动向传媒股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:江兴超先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议由全体董事召集,并推选董事江兴超先生主持。会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘佳为董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-007
由于公司原董事长郭蓉女士辞职,现经全体董事一致同意选举刘佳女士为公司董事长,任期截止第二届董事会届满,自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更换法定代表人的议案》
1.议案内容:
根据公司章程规定,董事长为公司法定代表人,因本次会议拟选举刘佳女士为公司董事长,故公司法定代表人拟由郭蓉女士更换为刘佳女士,自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西新动向传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
陕西新动向传媒股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
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