公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-075

证券代码：873017 证券简称：渝欧股份 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司本部会议室（重庆市渝中区嘉陵江滨江路 242#17 楼）
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙文容
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：董事会

公告编号：2020-075

对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，董事会就公司 2020 年半年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项核查报告，监事会对专项报告进行了审议。具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-076）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

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