公告日期：2020-05-22

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：重庆市渝中区嘉陵江滨江路242#17楼

主办券商

西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

2020年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
2020/4/30

目录


声明......- 1 -
目录......- 1 -
释义......- 2 -

一、 本次发行的基本情况......- 3 -

二、 发行前后相关情况对比......- 7 -

三、 非现金资产认购发行情况......- 10 -

四、 特殊投资条款......- 10 -

五、 定向发行说明书调整......- 12 -

六、 有关声明......- 12 -

七、 备查文件......- 1 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、渝欧股 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

份

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本次股票发行、本次发行 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司向确定
对象的合格投资者定向发行股票

公司章程 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司章程

董事会 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司董事会

股东大会 指 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司股东大
会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
指南》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理细则》

对外经贸集团 指 公司股东，重庆对外经贸(集团)有限公司

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

律师事务所 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。